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sc-福建睿能科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

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本公司董事会及整体董sc-福建睿能科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年9月12日

(二)股东大会举行的地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大路89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,会议由公司董事长杨维坚先生掌管。本次会议以现场和网络投票相结合的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行投票表决,表决方法契合《公司法》和《公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

sc-福建睿能科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告
sc-福建睿能科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

1、公司在任董事7人,到会7人,其间杨维坚先生、赵健民魔鬼天使先生、林晖先生、吴飞先生以视频或电话方法参加会议;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、公司董事会秘书到会本次股东大会,公司其他高管列席本次股东大会。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号:《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》

审议成果:经过

表决状况:

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

1、上述方案现已2019年8月26日举行的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议经过。具体sc-福建睿能科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告内容详见2019年8月27日公司刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的布告。

2、上述方案对中小投资者独自计票。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、张培培

2、律师见证定论定见:

本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及《公司章程》的规则;到会本次股东大会的人员资历均合法有用;本次股东大会的表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则,表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、本所要求的其他文件。

福建睿能科sc-福建睿能科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告技股份有限公司

2019年9月13日